在Harrods一年消费160万英镑的女子 因财产来源不明而被调查涉嫌洗钱

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据《卫报》报道,伦敦现有900亿英镑的“脏钱”流入,多通过在英国购置奢侈品进行“洗白”。
一名女子在过去十年中,因为在英国著名奢侈品百货Harrods消费1630万英镑而被警察盯上。
经过调查发现,该女子Zamira Hajiyeva的丈夫曾因诈骗阿塞拜疆国有银行50亿马纳特(约22亿英镑)而被判处15年监禁。现在Zamira Hajiyeva因涉嫌“家族”洗钱而被阿塞拜疆当局通缉。
UWO(Unexplained Wealth Order财产来源不名)国家犯罪署称, Hajiyeva用偷盗的资金在骑士桥,距离Harrods仅100码的地方,购买了一套价值1150 万英镑的五居室房产。
她在Harrods购买Boucheron(宝诗龙)奢侈珠宝的单次消费记录就高达15万英镑。
这些疯狂的消费都是使用她丈夫的银行发行的35张信用卡进行买单的。
并且,她还使用现金1050万英镑购买了位于亚斯格恩西岛的高尔夫和乡村俱乐部。
法院还获悉,Hajiyeva拥有一架价值4200万美元的飞机的使用权,并还有一个酒窖,里面里存放了一些世界上最昂贵的葡萄酒。
英国法院下令Hajiyeva必须解释她是如何筹集资金购买房产的。如果她不能证明资金的合法来源,这些财产可能被没收。
Hajiyeva的律师在法庭上辩称,她不应该证明自己的财富来源,因为她不是一个“政治敏感人士”,她还表示,她的丈夫只是一个很成功的银行家。
然而官方资料显示,她的丈夫作为IBA银行董事长,在2001年和2008年之间,最多可获酬薪5万4千英镑,显然支付不起夫妻俩奢靡的生活。她的丈夫还是一位高调的银行家,他周游世界宣传阿塞拜疆,包括在达沃斯世界经济论坛上发表演讲。他还因领导国家渡过金融危机而获奖。
Hajiyeva的律师表示:“英国高等法院维持对Zamira Hajiyeva的不明原因财富令(UWO)的判决,并不意味着她或她丈夫有任何不当行为。”该案件还在持续审理中。

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